19
Mie, Sep

sursa foto: ARHIVĂ

Eveniment
Instrumente
Caractere

Opt percheziţii au loc, în această dimineaţă, în Bucureşti, Ilfov, Prahova, Braşov şi Giurgiu.

Dosarul penal deschis în acest caz vizează infracțiunile de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul construcţiilor. Suma supusă procesului de spălare a banilor a fost estimată la 8 milioane de lei.

Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că administratorul a două societăţi comerciale cu sediul social în Bucureşti, în perioada 2008 – 2014, a înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni economice reale, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului.

21 de persoane vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Capitalei.

Acţiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor Prahova şi Braşov.

 

Căutare