24
Sâm, Oct

www.sansanews.ro

Eveniment

    Polițiștii din județul Mureș efectuează 38 de percheziţii domiciliare în Brașov, București, dar și în alte 10 judeţe, la locuințele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Din cercetări a reieșit că, în perioada decembrie 2015 – iulie 2016,  administratorii unei societăţi comerciale din judeţul Mureş au stabilit o serie de relaţii comerciale fictive cu alte 15 firme din țară. Potrivit polițiștilor, administratorul în fapt al societăţii din judeţul Mureş ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi procedat la contactarea mai multor „clienţi” cărora, contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale care reflectau operaţiuni fictive.

Pentru crearea aparenţei de legalitate, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plăţile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retraşi în numerar şi returnaţi persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operaţiuni de spălare a banilor. Prejudiciul este de aproximativ un milion și jumătate Euro, bani care reprezintă impozit pe profit şi TVA. Prezumția de nevinovăție ființează până când judecătorii vor emite, în cazul persoanelor vizate, sentințe definitive.