24
Mar, Nov

Foto Press

Eveniment

     Ofițerii și agenții Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti efectuează, la această oră, 34 de percheziţii în capitală şi în judeţele Brașov, Ilfov, Prahova, Ialomiţa şi Dâmboviţa într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor în domeniul serviciilor de publicitate. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2008-2013, reprezentanţi a 13 societăţi comerciale au înregistrat şi declarat achiziţii fictive de bunuri şi servicii în valoare de peste 12 milioane de lei de la şase firme tip ,,fantomă”.

Pentru realizarea aparenţei de legalitate cu privire la operaţiunile desfăşurate şi disimularea provenienţei sumelor de bani, reprezentanţii societăţilor beneficiare au transferat în conturile firmelor ,,fantomă” peste 13.000.000 de lei, de unde banii au fost retraşi numerar şi remişi, ulterior, beneficiarilor. Prejudiciul adus bugetului statului este de aproximativ 4.000.000 de lei. 20 de persoane sunt urmărite penal în acest dosar, iar noi audieri vor avea loc la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice  din Sectorul 5 al capitalei. Persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până când instanțele vor pronunța sentințe definitive.